viernes 17 de agosto de 2018
Opinión - GAFI

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Otamendi
Santiago Otamendi - Presidente del GAFI

Una inserción inteligente en la agenda global

En 2010 Argentina ingresaba a la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que expone públicamente a países con deficiencias en el combate al lavado de activos y la financi...

Frenar las ganancias del delito organizado

Lo que guía las actividades de todo tipo de organizaciones criminales es el rédito que obtienen. El grado de interés que tienen las mafias en operar en nuestro país está directamen...
Por Nicolás Negri, coordinador para el Combate al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo

El dinero es poder

En el dinero radica la capacidad corruptora de las estructuras criminales. Con dinero el terrorismo costea atentados, recluta, paga salarios y pensiones a sus combatientes. Con din...

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