Sábado 21 de abril de 2018

En París, del 21 al 23 de febrero

II Plenario del GAFI presidido por Argentina

Santiago Otamendi presidió la II Reunión Plenaria de su presidencia en el GAFI, en la ciudad de París del 21 al 23 de febrero pasado. Los principales temas tratados fueron el comba...

Evaluación Nacional de Riesgos de Financiación del Terrorismo

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos elabora un informe sobre los riesgos del financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva en la Argentin...
Alexei Petrenko - Gafivideo

Entrevista al especialista ruso Alexei Petrenko

Alexei Petrenko es miembro del Servicio Federal de Monitoreo Financiero de su país, Rusia. Fue uno de los especialistas invitados a la última reunión plenaria del Grupo de Acción F...

Las finanzas del terrorismo y el crimen organizado

El secretario de Justicia de la Nación y presidente del Grupo de Acción Financiera (GAFI), Santiago Otamendi, participó hoy del taller Las finanzas del terrorismo y el crimen organ...

Garavano en el plenario del GAFI-GAFILAT

“La clave para enfrentar el delito organizado es lograr cortar y detectar los flujos de dinero ilícito”, afirmó hoy el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, al ...