viernes 17 de agosto de 2018
GAFI

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Otamendi
Santiago Otamendi - Presidente del GAFI

Una inserción inteligente en la agenda global

En 2010 Argentina ingresaba a la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que expone públicamente a países con deficiencias en el combate al lavado de activos y la financi...
En París, del 21 al 23 de febrero

II Plenario del GAFI presidido por Argentina

Los principales temas tratados fueron el combate a la financiación del terrorismo, incluida la adopción de un nuevo plan operativo de financiación del terrorismo y una declaración ...
Participan más de 50 instituciones

Evaluación Nacional de Riesgos de Financiación del Terrorismo

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos elabora un informe sobre los riesgos del financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva en la Argentin...
Alexei Petrenko - Gafivideo
Alexei Petrenko, miembro del Servicio Federal de Monitoreo Financiero de Rusia

Entrevista al especialista ruso Alexei Petrenko

Alexei Petrenko es miembro del Servicio Federal de Monitoreo Financiero de su país, Rusia. Fue uno de los especialistas invitados a la última reunión plenaria del Grupo de Acción F...

Las finanzas del terrorismo y el crimen organizado

El secretario de Justicia de la Nación y presidente del Grupo de Acción Financiera (GAFI), Santiago Otamendi, participó hoy del taller Las finanzas del terrorismo y el crimen organ...

Garavano en el plenario del GAFI-GAFILAT

“La clave para enfrentar el delito organizado es lograr cortar y detectar los flujos de dinero ilícito”, afirmó hoy el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, al ...
Macri en la apertura del GAFI -GAFILAT

Macri abrió el plenario conjunto GAFI – GAFILAT

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, encabezó el acto de apertura del plenario conjunto del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoaméric...

Frenar las ganancias del delito organizado

Lo que guía las actividades de todo tipo de organizaciones criminales es el rédito que obtienen. El grado de interés que tienen las mafias en operar en nuestro país está directamen...
Por Nicolás Negri, coordinador para el Combate al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo

El dinero es poder

En el dinero radica la capacidad corruptora de las estructuras criminales. Con dinero el terrorismo costea atentados, recluta, paga salarios y pensiones a sus combatientes. Con din...

40 recomendaciones del GAFI

Las_Nuevas_40_Recomendaciones

¿Qué es el GAFILAT?

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica y América ...
Resumen ejecutivo

Objetivos del GAFI – XXIX (2017-2018): Documento del Presidente entrante

INTRODUCCION En virtud de la responsabilidad del GAFI de satisfacer las crecientes demandas de la comunidad internacional para hacer frente a las amenazas globales de la delincu...
Grupo de acción financiera

¿Qué es el GAFI?

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) es un organismo intergubernamental que tiene por misión fijar los estándares para la prevención del lavado de activos, la financiación del terr...

1° Taller sobre Lavado de Activos para jueces y fiscales

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) organizó el Primer Taller sobre Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo para Jueces y Fiscales de Latinoamérica, con el objeto de acerc...

Argentina asume la presidencia del GAFI

El secretario de Justicia, Santiago Otamendi, fue designado hoy presidente del Grupo de Acción Financiera (GAFI), el organismo intergubernamental integrado por 34 países que fija l...

Otamendi se reunió con Christine Lagarde

En el marco de la Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI-FATF), el secretario de Justicia Santiago Otamendi en carácter de presidente entrante del citado organismo, ...

Reunión con el ministro de Justicia español

En el marco de la apertura de la Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI-FATF) que se llevó a cabo en la ciudad española de Valencia, el secretario de Justicia Santia...

Otamendi fue elegido vicepresidente del GAFI

El plenario del GAFI reunido en Corea eligió a Otamendi como vicepresidente del organismo El secretario de Justicia, Santiago Otamendi, fue elegido vicepresidente del Grupo de Acci...

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