Martes 12 de diciembre de 2017

Entrevista a Santiago Otamendi - Presidente del GAFI

Opinión de Germán Garavano - Ministro de Justicia y Derechos Humanos

Lo que guía las actividades de todo tipo de organizaciones criminales es el rédito que obtienen. El grado de interés que tienen las mafias en operar en nuestro país está directamente ligado a la facilidad o dificultad que tengan en disfruta...

Entrevista al especialista ruso Alexei Petrenko

Alexei Petrenko - Gafivideo
Alexei Petrenko es miembro del Servicio Federal de Monitoreo Financiero de su país, Rusia. Fue uno de los especialistas invitados a la últim...

Las finanzas del terrorismo y el crimen organizado

El secretario de Justicia de la Nación y presidente del Grupo de Acción Financiera (GAFI), Santiago Otamendi, participó hoy del taller Las f...

Garavano en el plenario del GAFI-GAFILAT

“La clave para enfrentar el delito organizado es lograr cortar y detectar los flujos de dinero ilícito”, afirmó hoy el ministro de Justicia ...

Macri abrió el plenario conjunto GAFI – GAFILAT

Macri en la apertura del GAFI -GAFILAT
El presidente de la Nación, Mauricio Macri, encabezó el acto de apertura del plenario conjunto del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y el Gr...

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Agenda

Opinión

Por Nicolás Negri, coordinador para el Combate al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo

El dinero es poder

En el dinero radica la capacidad corruptora de las estructuras criminales. Con dinero el terrorismo costea atentados, recluta, paga salarios y pensiones a sus combatientes. Con dinero los totalitarismos y actores no estatales desarrollan ar...

Entrevista a Eugenio Curia - presidente del GAFILAT